글로벌 가상자산 거래소 바이낸스(대표 리처드 텅)는 대만 형사수사국(CIB, Criminal Investigation Bureau)으로부터 디지털 자산 관련 범죄 퇴치에 기여한 공로를 인정받아 감사 배지를 받았다고 31일 밝혔다.

(좌)리처드 텅 바이낸스 CEO / (우) 추 샤오조우 대만 형사수사국 부국장

이번 감사 배지는 바이낸스가 지난 수년간 대만 수사기관과 긴밀히 협력하며 불법 자금 회수와 사이버 범죄 대응 역량 강화를 위해 지속적으로 노력한 데 따른 것이다.

수여식에는 리처드 텅(Richard Teng) 바이낸스 CEO와 추 샤오조우(Chiu Shao-Chou) 대만 형사수사국 부국장이 참석했다. 양측은 최근 가상자산 범죄가 점점 더 정교해지고 국경을 초월해 발생하고 있는 점에 주목하며, 향후 기술 및 정보 공유에 있어 협력을 더욱 강화하는 방안에 대해 심도 깊게 논의했다.

대만과 공조해 2,600만 대만달러 범죄 자금 회수 지원

바이낸스는 최근 대만 수사기관과의 공조를 통해 약 2,600만 대만달러 상당의 범죄 자금을 현지 당국이 지정한 전자 지갑으로 이전하는 작업을 지원한 바 있다. 이는 법 집행 기관과 민간 거래소 간 협력이 실제 범죄 예방 및 자금 회수에 효과적으로 작용할 수 있다는 것을 보여주는 대표 사례로 꼽힌다.

바이낸스는 2022년부터 대만 내에서 20건 이상의 가상자산 범죄 대응 교육을 개최해왔으며, 이를 통해 2,000명이 넘는 경찰 및 이해관계자들에게 블록체인 기반 수사 기법과 자금 추적 도구 활용법을 전수해왔다. 이와 같은 교육 프로그램은 대만 법 집행 기관의 실무 수사 역량을 높이고, 현장 대응력을 강화하는 데 기여했다는 평가를 받고 있다.

바이낸스에 따르면, 지금까지 전 세계적으로 24만 건 이상의 법 집행 기관 요청에 응답했으며, 교육 세션은 400회 넘게 진행됐다.

리처드 텅 CEO는 “이번 감사 배지를 통해 불법 활동을 근절하기 위해 법 집행기관과 꾸준히 협력해 온 바이낸스의 흔들림 없는 의지를 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “안전하고 신뢰받는 생태계는 집단적인 노력과 강력한 파트너십을 통해서 구축될 수 있다. 바이낸스는 업계를 선도하는 기업으로서 모든 이해 관계자들과 긴밀하게 협력하고 업계 최고의 신뢰와 보안 수준을 유지해 나가겠다”고 말했다.

다크웹 마켓 ‘인코그니토’ 해체 작전에도 협조…2억달러 이상 압수 성과

한편, 바이낸스는 최근 미국과 대만 사법당국과의 공조를 통해 1억달러 이상의 불법 마약을 유통한 다크웹 마켓 ‘인코그니토’ 해체 작업을 지원했다. 이 마켓은 수년간 1,000종 이상의 불법 약물과 마약 거래를 중개해 왔다.

바이낸스 금융정보 분석팀은 고도의 보안 장치와 다중 방화벽 시스템을 무력화한 뒤 내부 뱅킹 시스템의 지갑 주소를 추적해 다크웹과 연결된 가상자산들의 불법 자금 흐름을 파악하는 데 성공했다. 이 작전은 ‘오퍼레이션 랩터(Operation Raptor)’로 명명되었으며, 지금까지 진행된 다크넷 단속 중 최대 규모로 기록됐다.

이 작전을 통해 미국과 유럽 등지에서 판매자, 구매자, 운영자 총 270명이 체포됐고, 현금과 가상자산 등 2억달러 이상의 자금과 함께 2톤에 달하는 마약, 총기 180정이 압수됐다.

김종혁 기자/news@newstap.co.kr

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